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查看PDF原文公告日期：2019-12-05
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-061深圳信立泰药业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届满，拟开展第五届董事会换届选举（下称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第五届董事会的组成根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名；董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐（一） 非独立董事候选人的推荐本公司现任董事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。（二） 独立董事候选人的推荐本公司现任董事会、监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。四、本次换届选举的程序（一） 推荐人在本公告发布之日起 7 日内，按本公告约定的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。（二） 在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交董事会。（三） 公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。（四） 董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人应依法作出相关声明。（五） 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。（六） 在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一） 非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事：1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；8、 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他内容。（二） 独立董事任职资格公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还需满足下述条件：1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、 具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；3、 具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；4、 参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；5、……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002294股吧 http://002294.h0.cn
公司名称：信立泰
股票代码：sz002294
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳信立泰药业股份有限公司
英文名称：Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.
公司简介：信立泰公司是集医药产品研发、生产、销售于一体的综合性医药集团。经过多年的稳健经营，公司位列中国医药工业板块股票市值前十名，先后荣膺“中国医药上市公司竞争力20强”、“中国中小板上市公司价值10强”。公司精确布局全球产业链，将业务范围覆盖至中国、美...
注册资本：11.1亿
法人代表：叶宇翔
总 经 理：颜杰
董 秘：杨健锋
公司网址：www.salubris.cn
